Фото: ИТАР-ТАСС/YAY/Предоставлено Фондом ВАРП

Чешским правоохранительным органам удалось распутать хитроумный план по незаконному обогащению, придуманный двумя иностранцами, один из которых уже задержан и находится под стражей, а второй находится в розыске.

Иностранцы в период с ноября 2015 г. по апрель 2016 г. открыли 43 банковских счета. Затем на интернет-странице министерства финансов Чехии были поданы заявления об изменении номеров банковских счетов крупных компаний, в основном, из строительной сферы. На эти новые счета государство должно было перечислить денежные средства по закону о возврате НДС. Новые счета принадлежали злоумышленниками.

По данным следствия, мошенники могли таким способом незаконно получить 63 млн крон. Подозреваемые знали тонкости полицейской работы, использовали анонимный беспроводной интернет, несколько десятков сим-карт и фальшивые документы.

В их поимке участвовали сразу несколько силовых структур, включая сотрудников спецподразделения Daňová Kobra.