Чешская Антикоррупционная полиция обвинила пять человек, которые, по мнению следствия, причастны к нелегальному вывозу из Чехии 10 млрд крон, преимущественно полученных от продажи товаров на азиатских рынках и последующей неуплаты налогов с прибыли.

Об этом сообщает сайт Novinky.cz.

Четверо из пяти подозреваемых взяты под стражу. Всех обвиняют в создании ОПГ, нелегальной предпринимательской деятельности и легализации средств, полученных преступным путем.

Деньги нелегально вывозились через кипрские фирмы, в основном, в Азию.

При обысках жилищ подозреваемых были изъяты драгоценности, золото и дорогие часы.

Обвинение связано с масштабной полицейской облавой, проведенной в апреле в Праге. Тогда было задержано 25 человек, в том числе граждане Вьетнама и чехи из Таможенной службы. Во время следствия выяснилось, что деньги отмывались путем снижения таможенных сборов и НДС и подделки счетов-фактур. Ущерб тогда составил несколько миллионов крон.